ПРИМЕЧАНИЯ
См. письмо Банка России от
27.08.2015 N 12-1-10/1988 "Обобщение практики
применения Федерального закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма" и принятых в соответствии с
ним нормативных актов Банка России".
См. также Информационное письмо
Росфинмониторинга от 10.02.2016 N 50 "О
применении отдельных норм
законодательства в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
организациями и индивидуальными
предпринимателями".
В дополнение к документу см. Письмо
Банка России от 02.09.2020 N 12-4-4/3732.
В настоящий документ вносятся
изменения на основании:
Федерального закона от 15.12.2025 N 462-ФЗ
(в части изменений, вступающих в силу с 14
июня 2026 года, с 9 февраля 2027 года);
Федерального закона от 15.12.2025 N 461-ФЗ с 1 сентября 2026 года.
