ПРИМЕЧАНИЯ
См. письмо Банка России от
27.08.2015 N 12-1-10/1988 "Обобщение практики
применения Федерального закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма" и принятых в соответствии с
ним нормативных актов Банка России".
См. также Информационное письмо
Росфинмониторинга от 10.02.2016 N 50 "О
применении отдельных норм
законодательства в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
организациями и индивидуальными
предпринимателями".
В дополнение к документу см. Письмо
Банка России от 02.09.2020 N 12-4-4/3732.
В настоящий документ вносятся
изменения на основании:
Федерального закона от 29.05.2024 N 122-ФЗ
с 30 мая 2025 года;
Федерального закона от 10.07.2023 N 298-ФЗ
(с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 08.08.2024 N 254-ФЗ, Федеральным
законом от 08.08.2024 N 275-ФЗ) с 1 октября 2025
года;
Федерального закона от 28.12.2024 N 522-ФЗ
с 1 июня 2025 года;
Федерального закона от 01.04.2025 N 41-ФЗ
с 1 марта 2026 года.
