В соответствии со статьей 74_2 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в случаях нарушения филиалом иностранного банка или самим иностранным банком требований российского законодательства Банк России вправе требовать от них устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% размера минимального гарантийного депозита либо ограничивать проведение отдельных операций на срок до 6 месяцев.

     Также в случае нарушения филиалом иностранного банка требований антиотмывочного законодательства Банк России наряду с этими мерами (за исключением взыскания штрафа) вправе взыскать штраф в размере до 0,1% размера гарантийного депозита, но не менее 100 тысяч рублей.

     Указанием Банка России от 20.11.2024 № 6946-У устанавливается порядок применения Банком России к филиалу иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории РФ, мер воздействия, предусмотренных статьей 74_2 Федерального закона.

     Дата вступления в силу - 03.03.2025