Федеральным законом от
08.08.2024 № 275-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон "О банках и банковской
деятельности" и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации, согласно которым
определяется порядок аккредитации
филиала иностранного банка на
территории РФ, а также:
- регламентируется перечень
банковских операций и сделок, которые
вправе осуществлять филиал иностранного
банка на территории РФ;
- устанавливаются требования к
квалификации и деловой репутации
должностных лиц и работников филиала
иностранного банка;
- устанавливается порядок
формирования гарантийного депозита
филиала иностранного банка;
- определяются основания и
последствия отзыва (аннулирования) у
иностранного банка лицензии на
осуществление банковских операций,
особенности деятельности временной
администрации иностранного банка,
основания и порядок осуществления
выплат из денежных средств гарантийного
депозита филиала иностранного банка;
- предусматривается, что на филиалы
иностранных банков распространяются
положения законодательства РФ в сфере
противодействия отмыванию доходов,
финансированию терроризма,
финансированию распространения оружия
массового уничтожения.
Регулировать деятельность
филиалов иностранных банков,
устанавливать для них обязательные
нормативы, правила проведения
банковских операций, бухгалтерского
учета и отчетности, а также проводить
проверки и применять меры воздействия
будет Банк России.
Соответствующие поправки внесены в
ряд федеральных законов, в том числе "О
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)", "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации", "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", "О валютном
регулировании и валютном контроле", "О
мерах воздействия (противодействия) на
недружественные действия Соединенных
Штатов Америки и иных иностранных
государств", "О специальных
экономических мерах и принудительных
мерах".
Дата вступления в силу -
01.09.2024
