Федеральным законом от 08.08.2024 № 275-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которым определяется порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории РФ, а также:

- регламентируется перечень банковских операций и сделок, которые вправе осуществлять филиал иностранного банка на территории РФ;

- устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц и работников филиала иностранного банка;

- устанавливается порядок формирования гарантийного депозита филиала иностранного банка;

- определяются основания и последствия отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций, особенности деятельности временной администрации иностранного банка, основания и порядок осуществления выплат из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка;

- предусматривается, что на филиалы иностранных банков распространяются положения законодательства РФ в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Регулировать деятельность филиалов иностранных банков, устанавливать для них обязательные нормативы, правила проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, а также проводить проверки и применять меры воздействия будет Банк России.

Соответствующие поправки внесены в ряд федеральных законов, в том числе "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Дата вступления в силу - 01.09.2024