РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Принят
Государственной Думой
6 ноября 2019 года
Одобрен
Советом Федерации
25 ноября 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон "О банках и
банковской деятельности" (в редакции
Федерального закона от 3 февраля 1996 года N
17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание
законодательства Российской Федерации,
1996, N 6, ст.492; 2001, N 26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12,
ст.1093; 2003, N 27, ст.2700; N 52, ст.5033; 2004, N 27, ст.2711;
2005, N 1, ст.45; 2007, N 31, ст.4011; N 41, ст.4845; 2009, N 23,
ст.2776; N 30, ст.3739; 2010, N 31, ст.4193; N 47, ст.6028; 2011, N
7, ст.905; N 27, ст.3873; N 48, ст.6730; N 50, ст.7351; 2012, N 27,
ст.3588; N 50, ст.6954; N 53, ст.7605; 2013, N 11, ст.1076; N 19,
ст.2317, 2329; N 26, ст.3207; N 27, ст.3438, 3477; N 30, ст.4084; N
51, ст.6699; 2014, N 26, ст.3395; N 52, ст.7543; 2015, N 27,
ст.3950; N 29, ст.4357; N 51, ст.7243; 2017, N 18, ст.2661, 2669; N
31, ст.4830; 2018, N 24, ст.3400; N 27, ст.3950; N 31, ст.4852; N
32, ст.5100, 5115; N 49, ст.7524; 2019, N 6, ст.463)
следующие изменения:
1) в
статье 11_1-2:
а) в
части второй слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
б) в
части третьей слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в) в
части четвертой слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
г) в
части шестой слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
д) в
абзаце первом части седьмой слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
е) в
части восьмой слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
2) в
части первой статьи 16:
а) в
пункте 1:
в
абзаце первом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце четвертом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце пятом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце шестом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце шестнадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце семнадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце восемнадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце девятнадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце двадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце двадцать первом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце двадцать седьмом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
б) в
пункте 5:
в
абзаце четырнадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце пятнадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце шестнадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце семнадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце восемнадцатом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце двадцать пятом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
3) в
статье 26:
а)
часть девятую изложить в следующей
редакции:
"Информация об операциях, о
счетах и вкладах юридических лиц,
граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, и
физических лиц представляется
кредитными организациями в
уполномоченный орган, осуществляющий
функции по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения, в случаях, порядке и объеме,
которые предусмотрены Федеральным
законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".";
б)
часть двенадцатую изложить в следующей
редакции:
"Уполномоченный орган,
осуществляющий функции по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения, не вправе
раскрывать третьим лицам информацию,
полученную от кредитных организаций в
соответствии с Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", за
исключением случаев, предусмотренных
указанным Федеральным законом.";
в) в
части четырнадцатой слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 2
Внести в Закон Российской Федерации от 27
ноября 1992 года N 4015-I "Об организации
страхового дела в Российской
Федерации" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации,
1993, N 2, ст.56; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 1, ст.4; 2003, N 50,
ст.4858; 2005, N 10, ст.760; 2007, N 49, ст.6048; 2009, N 44,
ст.5172; 2010, N 17, ст.1988; 2013, N 26, ст.3207; N 30, ст.4067;
2014, N 30, ст.4224; 2016, N 22, ст.3094; N 26, ст.3891; N 27,
ст.4225; 2017, N 31, ст.4830; 2018, N 18, ст.2557; N 31, ст.4840)
следующие изменения:
1) в
статье 28_1:
а) в
подпункте 6 пункта 1 слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
б) в
подпункте 5 пункта 2 слова "и
финансированию терроризма, структурное
подразделение" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения, структурное
подразделение";
2) в
статье 32_1:
а) в
абзаце втором пункта 3_2 слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
б) в
пункте 6_1:
в
абзаце первом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 1 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 2 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 8 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 9 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 10 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 11 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 15 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 17 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 23 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в) в
пункте 7_7 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
г) в
пункте 7_10 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
3) абзац
третий пункта 5 статьи 32_6 изложить в
следующей редакции:
"неоднократное в течение
одного года нарушение субъектом
страхового дела требований,
предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за
исключением пункта 3), статьями 7_3 и 7_5
Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма", и (или) неоднократное в
течение одного года нарушение
требований нормативных актов органа
страхового надзора, изданных в
соответствии с указанным Федеральным
законом.";
4)
подпункт 10 пункта 2 статьи 32_8 изложить в
следующей редакции:
"10)
неоднократное в течение одного года
нарушение субъектом страхового дела
требований, предусмотренных статьей 6,
статьей 7 (за исключением пункта 3),
статьями 7_3 и 7_5 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", и (или)
неоднократное в течение одного года
нарушение требований нормативных актов
органа страхового надзора, изданных в
соответствии с указанным Федеральным
законом, при условии, что в течение
одного года лицензия субъекта
страхового дела приостанавливалась по
основанию, предусмотренному абзацем
третьим пункта 5 статьи 32_6 настоящего
Федерального закона.".
Статья 3
В части четвертой статьи 38 Федерального
закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об
общественных объединениях" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1995, N 21, ст.1930; 2002, N 12, ст.1093; 2006, N 3, ст.282; 2012, N
30, ст.4172; 2015, N 10, ст.1413) слова "и
финансированию терроризма,
анализирует" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения, анализирует".
Статья 4
В пункте 14_1 статьи 32 Федерального закона
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 3, ст.145; 2006, N 3, ст.282; 2008, N 30,
ст.3616; 2009, N 29, ст.3607; 2010, N 19, ст.2291; 2011, N 29,
ст.4291; N 30, ст.4590; N 47, ст.6607; 2012, N 30, ст.4172; 2014, N
8, ст.738; N 23, ст.2932; 2015, N 10, ст.1413; 2017, N 24, ст.3482;
2018, N 31, ст.4849) слова "и финансированию
терроризма, анализирует" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения, анализирует".
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996
года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 17, ст.1918; 2001, N 33, ст.3424; 2002, N
52, ст.5141; 2006, N 1, ст.5; N 17, ст.1780; 2007, N 41, ст.4845;
2009, N 48, ст.5731; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4193; N 41,
ст.5193; 2011, N 7, ст.905; N 29, ст.4291; N 50, ст.7357; 2012, N
53, ст.7607; 2013, N 30, ст.4084; N 51, ст.6699; 2015, N 1, ст.13;
N 27, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.50; N 27, ст.4225;
2017, N 52, ст.7920; 2018, N 17, ст.2424; N 18, ст.2560; N 53,
ст.8440) следующие изменения:
1)
подпункт 8 пункта 1 статьи 39_1 изложить в
следующей редакции:
"8) в
случае неоднократного нарушения в
течение одного года профессиональным
участником рынка ценных бумаг
требований, предусмотренных статьей 6,
статьей 7 (за исключением пункта 3),
статьями 7_3 и 7_5 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", и (или) в
случае неоднократного нарушения в
течение одного года требований
нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным
законом;";
2) абзац
второй пункта 4 статьи 44 изложить в
следующей редакции:
"в
случае неоднократного нарушения в
течение одного года профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
требований, предусмотренных статьей 6,
статьей 7 (за исключением пункта 3),
статьями 7_3 и 7_5 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", и (или) в
случае неоднократного нарушения в
течение одного года требований
нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным
законом, принимать решение об
аннулировании лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;".
Статья 6
В абзаце четвертом пункта 4 статьи 25
Федерального закона от 26 сентября 1997
года N 125-ФЗ "О свободе совести и о
религиозных объединениях" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1997, N 39, ст.4465; 2002, N 12, ст.1093; 2015, N 48, ст.6707)
слова "и финансированию терроризма"
заменить словами "финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения".
Статья 7
Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998
года N 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1998, N 19, ст.2071; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 2, ст.166; 2007, N
50, ст.6247; 2010, N 17, ст.1988; 2011, N 29, ст.4291; N 49,
ст.7061; 2012, N 47, ст.6391; 2013, N 30, ст.4084; N 52, ст.6975;
2014, N 30, ст.4219; 2015, N 27, ст.3958, 4001; N 29, ст.4357; 2016,
N 1, ст.41; N 27, ст.4225; 2017, N 31, ст.4830; 2018, N 31,
ст.4858) следующие изменения:
1) в
статье 6_2:
а) в
пункте 2 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
б) в
пункте 3:
в
подпункте 1 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 2 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 8 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 9 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 10 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 11 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 15 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 17 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 23 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в) в
подпункте 6 пункта 4 слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
г) в
пункте 9:
в
абзаце первом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце четвертом слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
2) в
подпункте 3 пункта 4 статьи 7_1 слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
3)
статью 7_2 дополнить пунктом 2_2 следующего
содержания:
"2_2.
Банк России вправе аннулировать
лицензию в случае неоднократного
нарушения в течение одного года
требований, предусмотренных статьей 6,
статьей 7 (за исключением пункта 3),
статьями 7_3 и 7_5 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", и (или) в
случае неоднократного нарушения в
течение одного года требований
нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным
законом.";
4) в
подпункте 9 пункта 31 статьи 33 слова "и
финансированию терроризма в
соответствии" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения в
соответствии".
Статья 8
Внести в статью 7 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2001, N 33, ст.3418; 2002, N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2006,
N 31, ст.3446; 2007, N 16, ст.1831; N 49, ст.6036; 2009, N 23,
ст.2776; 2010, N 30, ст.4007; 2011, N 27, ст.3873; N 46, ст.6406;
2013, N 26, ст.3207; N 52, ст.6968; 2014, N 19, ст.2315; N 23,
ст.2934; N 30, ст.4219; 2015, N 1, ст.37; N 18, ст.2614; N 24,
ст.3367; N 27, ст.3945, 4001; 2016, N 1, ст.27, 43, 44; N 26,
ст.3860; N 27, ст.4196; 2017, N 31, ст.4830; 2018, N 1, ст.54, 66;
N 18, ст.2560, 2576; N 53, ст.8491; 2019, N 12, ст.1222, 1223; N 27,
ст.3534, 3538; N 30, ст.4152; N 31, ст.4418, 4430) следующие
изменения:
1) в
абзаце двенадцатом пункта 2 слова
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения" заменить
словами "и финансированию
терроризма";
2) в
абзаце первом пункта 5_11 слова "7_2 и
7_3" заменить словами "7_2, 7_3 и 7_5".
Статья 9
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001
года N 156-ФЗ "Об инвестиционных
фондах" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 49, ст.4562; 2007, N 50,
ст.6247; 2008, N 30, ст.3616; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4193;
2011, N 49, ст.7061; 2012, N 31, ст.4334; 2013, N 26, ст.3207; N 27,
ст.3477; N 30, ст.4084; N 51, ст.6699; 2015, N 27, ст.4001; 2016, N
23, ст.3301; N 27, ст.4225; 2017, N 31, ст.4830; 2018, N 1, ст.90;
2019, N 18, ст.2199; N 30, ст.4150) следующие
изменения:
1) в
статье 38:
а) в
пункте 9:
в
абзаце первом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 1 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 2 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 8 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 9 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 10 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 11 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 15 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 17 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 23 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
б) в
пункте 9_1:
в
абзаце первом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
подпункте 5 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в) в
пункте 9_6:
в
абзаце первом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
абзаце третьем слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
2) в
пункте 7 статьи 60_1 после слова
"представляются" дополнить словами
"в двух экземплярах", слова "и
финансированию терроризма (в двух
экземплярах)" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
3)
статью 61_2 дополнить пунктом 2_2
следующего содержания:
"2_2.
Банк России вправе аннулировать
соответствующую лицензию в случае
неоднократного нарушения в течение
одного года управляющей компанией
требований, предусмотренных статьей 6,
статьей 7 (за исключением пункта 3),
статьями 7_3 и 7_5 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", и (или) в
случае неоднократного нарушения в
течение одного года требований
нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным
законом.".
Статья 10
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002
года N 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2013, N 27, ст.3438; 2017, N
31, ст.4830) следующие изменения:
1) в
статье 57_1 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
2) в
статье 60:
а) в
пункте 3 части первой слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
б) в
пункте 2 части четвертой слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 11
В пункте 12 статьи 189_23 Федерального
закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 43, ст.4190; 2014, N 52, ст.7543; 2017, N
18, ст.2661; N 31, ст.4815, 4830; 2018, N 18, ст.2557; N 32,
ст.5115) слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 12
В пункте 3 статьи 24_1 Федерального закона
от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О
государственных и муниципальных
унитарных предприятиях" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2002, N 48, ст.4746; 2017, N 31, ст.4816; 2018, N 1, ст.54; N 32,
ст.5115; N 49, ст.7524) слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 13
Внести в Федеральный закон от 23 декабря
2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в
банках Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 52, ст.5029; 2008, N 52, ст.6225; 2011, N
29, ст.4262; 2013, N 27, ст.3438; N 49, ст.6336; 2014, N 52,
ст.7543; 2018, N 1, ст.66; N 32, ст.5115) следующие
изменения:
1) в
пункте 5 части 3 статьи 44 слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
2) в
пункте 4 части 1 статьи 48 слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 14
Внести в пункт 6 части 4 статьи 2_3
Федерального закона от 19 июля 2007 года N
196-ФЗ "О ломбардах" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2007, N 31, ст.3992; 2013, N 51, ст.6695; 2015, N 29, ст.4357; 2018,
N 18, ст.2560) следующие изменения:
1)
подпункт "б" дополнить словами
"(кроме случаев, предусмотренных
подпунктом "в" настоящего
пункта)";
2)
подпункт "в" изложить в следующей
редакции:
"в)
неоднократного нарушения в течение
одного года ломбардом требований,
предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за
исключением пункта 3), статьями 7_3 и 7_5
Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма", и (или) неоднократного
нарушения в течение одного года
требований нормативных актов Банка
России, изданных в соответствии с
указанным Федеральным законом;".
Статья 15
В части 6 статьи 2 Федерального закона от
23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О
Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции "Ростех"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 48, ст.5814; 2009, N 19, ст.2278; 2014, N
30, ст.4260; 2017, N 31, ст.4816; 2018, N 1, ст.54; N 49, ст.7524)
слова "и финансированию терроризма"
заменить словами "финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения".
Статья 16
В части 7 статьи 3 Федерального закона от 1
декабря 2007 года N 317-ФЗ "О
Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2007, N 49, ст.6078; 2011, N 1, ст.49; 2013, N 27, ст.3480; 2016, N
14, ст.1904; 2017, N 31, ст.4816; 2018, N 1, ст.54; N 49, ст.7524)
слова "и финансированию терроризма"
заменить словами "финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения".
Статья 17
В части 5 статьи 3 Федерального закона от
17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2009, N 29, ст.3582; 2017, N 31, ст.4816; 2018, N 1, ст.54; N 49,
ст.7524) слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 18
Внести в пункт 9 части 3 статьи 5
Федерального закона от 18 июля 2009 года N
190-ФЗ "О кредитной кооперации"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 29, ст.3627; 2011, N 49, ст.7040; 2013, N
30, ст.4084; N 44, ст.5640; N 51, ст.6695; 2015, N 27, ст.4001; N
29, ст.4357; 2016, N 27, ст.4225) следующие
изменения:
1)
подпункт "в" дополнить словами
"(кроме случаев, предусмотренных
подпунктами "г" и "д"
настоящего пункта)";
2)
дополнить подпунктом "д" следующего
содержания:
"д)
неоднократного нарушения в течение
одного года кредитным кооперативом
требований, предусмотренных статьей 6,
статьей 7 (за исключением пункта 3),
статьями 7_3 и 7_5 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", и (или)
неоднократного нарушения в течение
одного года требований нормативных
актов Банка России, изданных в
соответствии с указанным Федеральным
законом;".
Статья 19
Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010
года N 151-ФЗ "О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых
организациях" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2010, N 27, ст.3435; 2011, N 27, ст.3880; N 49, ст.7040; 2013, N 26,
ст.3207; N 30, ст.4084; N 51, ст.6695; 2015, N 27, ст.4001; 2016, N
1, ст.27; N 27, ст.4225; 2017, N 18, ст.2669; N 31, ст.4830; 2018,
N 18, ст.2560; N 31, ст.4430) следующие изменения:
1) в
статье 4_1-1:
а) в
части 1:
в
абзаце первом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 1 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 2 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 8 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 9 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 10 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 11 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 15 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 17 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 23 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
б) в
части 2:
в
абзаце первом слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в
пункте 3 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
в) в
части 8 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
г) в
абзаце первом части 10 слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
2) пункт
10 части 4 статьи 5 изложить в следующей
редакции:
"10)
копии правил внутреннего контроля,
разработанных в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения в соответствии с
Федеральным законом от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма" (далее - правила
внутреннего контроля по противодействию
отмыванию доходов, финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения);";
3) в
части 1_1 статьи 7:
а) в
пункте 1 слова "предусмотренных
пунктом 2 настоящей части" заменить
словами "предусмотренных пунктами 2 и 3
настоящей части";
б)
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3)
неоднократного нарушения в течение
одного года микрофинансовой
организацией требований, установленных
статьей 6, статьей 7 (за исключением
пункта 3), статьями 7_3 и 7_5 Федерального
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", и (или)
неоднократного нарушения в течение
одного года требований нормативных
актов Банка России, изданных в
соответствии с указанным Федеральным
законом;".
Статья 20
В пункте 3 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О
центральном депозитарии" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2011, N 50, ст.7356; 2013, N 30, ст.4084; 2015, N 27, ст.4001; 2018,
N 17, ст.2429; N 53, ст.8440) слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 21
Внести в статью 3_2 Федерального закона от
28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах
воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и
свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст.7597; 2015, N 21, ст.2981) следующие
изменения:
1) в
части 2 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
2) в
части 3 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 22
В пункте 12 статьи 3 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О
государственном оборонном заказе"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст.7600; 2015, N 27, ст.3950; N 29,
ст.4342; 2016, N 27, ст.4250; 2018, N 31, ст.4852) слова
"и финансированию терроризма"
заменить словами "финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения".
Статья 23
Внести в Федеральный закон от 28 июня 2014
года N 173-ФЗ "Об особенностях
осуществления финансовых операций с
иностранными гражданами и юридическими
лицами, о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях и
признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов
Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2014, N 26, ст.3379) следующие изменения:
1) в
части 6 статьи 2 слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
2) в
статье 3:
а) в
части 4 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения";
б) в
части 5 слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 24
В части 3 статьи 1 Федерального закона от
21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии
банковских счетов и аккредитивов, о
заключении договоров банковского
вклада, договора на ведение реестра
владельцев ценных бумаг хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое
значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской
Федерации, и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2014, N 30, ст.4214; 2015, N 1, ст.37; 2016, N 1, ст.11; 2017, N 31,
ст.4816; 2018, N 1, ст.54; N 49, ст.7524) слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 25
В части 2 статьи 8 Федерального закона от 8
июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном
декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, N 24, ст.3367) слова
"и финансированию терроризма, а
также" заменить словами ",
финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения, а также".
Статья 26
В части 8 статьи 3 Федерального закона от
13 июля 2015 года N 215-ФЗ "О
Государственной корпорации по
космической деятельности
"Роскосмос" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2015, N 29, ст.4341; 2017, N 31, ст.4816; 2018, N 1, ст.54; N 49,
ст.7524; 2019, N 16, ст.1824) слова "и
финансированию терроризма" заменить
словами "финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 27
В части 3_1 статьи 5 Федерального закона от
3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О
публично-правовых компаниях в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2016, N 27, ст.4169; 2017, N 31, ст.4816; 2018, N 1, ст.54; N 49,
ст.7524) слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Статья 28
В абзаце втором подпункта "е" пункта
3 статьи 5 Федерального закона от 2
августа 2019 года N 271-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2019, N 31, ст.4430) слова "и финансированию
терроризма" заменить словами
"финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения".
Президент
Российской Федерации
В.Путин
Москва,
Кремль
2 декабря 2019 года
N 394-ФЗ
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен
по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 02.12.2019,
N 0001201912020070
Ссылается на
- Об организации страхового дела в Российской Федерации (с изменениями на 22 июля 2024 года) (редакция, действующая с 1 октября 2024 года)
- О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О некоммерческих организациях (с изменениями на 30 сентября 2024 года)
- О рынке ценных бумаг (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 20 сентября 2024 года)
- О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (с изменениями на 22 июля 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 2 декабря 2019 года)
- О негосударственных пенсионных фондах (с изменениями на 22 июля 2024 года)
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 октября 2024 года)
- О несостоятельности (банкротстве) (с изменениями на 7 октября 2024 года)
- О страховании вкладов в банках Российской Федерации (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действубщая с 21 сентября 2024 года)
- О ломбардах (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 июля 2024 года)
- О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (с изменениями на 4 августа 2023 года)
- О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изменениями на 8 июля 2024 года)
- О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 29 мая 2023 года)
- О кредитной кооперации (с изменениями на 22 июня 2024 года)
- О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях (с изменениями на 22 июля 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О государственном оборонном заказе (с изменениями на 22 июля 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- Об организации страхового дела в Российской Федерации (с изменениями на 22 июля 2024 года) (редакция, действующая с 1 октября 2024 года)
- О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О некоммерческих организациях (с изменениями на 30 сентября 2024 года)
- О рынке ценных бумаг (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 20 сентября 2024 года)
- О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (с изменениями на 22 июля 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- Обзор изменений. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
- Обзор изменений. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ
- Обзор изменений. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 2 декабря 2019 года)
- О негосударственных пенсионных фондах (с изменениями на 22 июля 2024 года)
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 октября 2024 года)
- О несостоятельности (банкротстве) (с изменениями на 7 октября 2024 года)
- О страховании вкладов в банках Российской Федерации (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действубщая с 21 сентября 2024 года)
- О ломбардах (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 июля 2024 года)
- О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (с изменениями на 4 августа 2023 года)
- О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изменениями на 8 июля 2024 года)
- О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 29 мая 2023 года)
- О кредитной кооперации (с изменениями на 22 июня 2024 года)
- О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях (с изменениями на 22 июля 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О государственном оборонном заказе (с изменениями на 22 июля 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)