Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ
(с изменениями на 02.12.2019)
(редакция, действующая с 13.12.2019)
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
Редакция
подготовлена на основании изменений,
внесенных:
Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 394-ФЗ;
Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 407-ФЗ.
Редакция с
изменениями на 02.12.2019 |
Предыдущая
редакция с изменениями на 26.11.2019 |
Глава III. Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (статьи с 13 по 23_1) Статья 15. Учредители некоммерческой организации >>>>> |
Глава III. Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (статьи с 13 по 23_1) Статья 15. Учредители некоммерческой организации >>>>> |
... 2) лицо,
включенное в перечень в соответствии с
пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от
7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма" (далее - Федеральный закон
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма"). |
... 2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; |
... 6) организация или физическое лицо,
в отношении которых межведомственным
координационным органом, осуществляющим
функции по противодействию
финансированию терроризма, принято
решение о замораживании (блокировании)
денежных средств или иного имущества в
соответствии со статьей 7_4 Федерального
закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма", до отмены такого решения.
|
|
Глава VI. Поддержка некоммерческих организаций. контроль за деятельностью некоммерческих организаций (статьи с 31 по 32) Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации >>>>> |
Глава VI. Поддержка некоммерческих организаций. контроль за деятельностью некоммерческих организаций (статьи с 31 по 32) Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации >>>>> |
... 14_1.
Федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление
функции по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения, анализирует
информацию об операциях некоммерческих
организаций, полученную им на основании
Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", и при
наличии оснований, свидетельствующих о
неполноте и (или) недостоверности
указанной информации либо о том, что
некоммерческая организация не исполняет
или не в полной мере исполняет
требования законодательства Российской
Федерации, сообщает об этом органу,
принявшему решение о государственной
регистрации данной некоммерческой
организации, по запросу указанного
органа или по собственной инициативе.
|
... 14_1.
Федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление
функции по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма, анализирует
информацию об операциях некоммерческих
организаций, полученную им на основании
Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма", и при наличии оснований,
свидетельствующих о неполноте и (или)
недостоверности указанной информации
либо о том, что некоммерческая
организация не исполняет или не в полной
мере исполняет требования
законодательства Российской Федерации,
сообщает об этом органу, принявшему
решение о государственной регистрации
данной некоммерческой организации, по
запросу указанного органа или по
собственной инициативе. |
Справочный материал подготовлен:
Эксперты Консорциума "Кодекс"