УТВЕРЖДЕН:

[Решением единственного акционера]

Краткое наименование акц. общества

Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия

N ___ от "___" 20__ г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

[Советом директоров]

Краткое наименование акц. общества

Протокол ____ от "___" _________ 20__ г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Полное наименование акционерного общества

за 20___ год

Генеральный директор

Дата:

Согласовано:

Дата:

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Место нахождения:

Адрес юридического лица:

Контактный телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Общество зарегистрировано дд.мм.гггг , ОГРН , свидетельство о государственной регистрации серия ______ N дата выдачи

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: включено / не включено

Штатная численность работников, чел.:

1.2. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности общества является (ОКВЭД ).

За ________ год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

1.3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях

Уставный капитал Общества составляет () рублей.

Уставный капитал Общества разделен на ()

обыкновенных акций номинальной стоимостью () рублей каждая (если есть привилегированные акции, указывается вся информация, аналогичная указанной по обыкновенным акциям).

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций:

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций:

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций:

Эмиссия дополнительного выпуска акций: завершена / не завершена

(если на дату предварительного утверждения годового отчета не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных акций)

Информация субъекте Российской Федерации как акционере Общества по состоянию на конец отчетного периода:

Доля участия Республики Карелия в уставном капитале эмитента, ____%:

Доля принадлежащих Республике Карелия обыкновенных акций эмитента, ____%:

Акционеры, владеющие более 2% уставного капитала Общества, по состоянию на дд.мм.гггг:

ФИО / Полное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, ____%:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, _____%:

Наличие специального права на участие Республики Карелия в управлении обществом ("золотой акции"): имеется / не имеется

1.4. Сведения о держателе реестра

Полное наименование держателя реестра Общества:

.

Адрес (адреса) держателя реестра Общества:

.

Контактные телефоны держателя реестра .

Сведения о лицензии, выданной держателю реестра: .

1.5. Сведения об аудиторе (аудит проводится по инициативе единоличного исполнительного органа, совета директоров общества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности")

Полное наименование:

Адрес:

Полное наименование и адрес саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор общества:

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность) за 20___ год.

2. СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Решение единственного акционера общества от <дд.мм.20__>, распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия N ___ от <дд.мм.20__>. Формулировки принятых решений:

-

-

-

-

-

(указываются формулировки принятых решений единственным акционером общества. Информация указывается о каждом принятом решении единственного акционера общества в отчетном году).

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Состав совета директоров

В соответствии с п. ____ ст. _____ Устава общества Совет директоров общества состоит из _____ человек.

Положение о совете директоров (не утверждено / утверждено дд.мм.гггг решением общего собрания акционеров N _______ от дд.мм.гггг).

Специализированные комитеты при совете директоров не создавались (если создавались - по каждому комитету указывается наименование, а также информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

По состоянию на дд.мм.гггг в Совет директоров входили следующие лица (в соответствии с решением общего собрания акционеров от дд.мм.20__):

- ФИО - Председатель совета директоров / член совета директоров

Год рождения - _________

Сведения об образовании -

Сведения об основном месте работы (наименование юридического лица, должность):

Доля участия члена Совета директоров в УК общества - ___%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества - ____%;

(указывается информация о каждом из лиц, входивших в совет директоров по состоянию на соответствующую дату)

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров от <дд.мм.20__> действовал следующий состав совета директоров, сформированный решением общего собрания акционеров от дд.мм.гггг, входили следующие лица:

- ФИО - Председатель совета директоров / член совета директоров

Год рождения - _______

Сведения об образовании -

Сведения об основном месте работы (наименование юридического лица, должность):

Доля участия члена Совета директоров в УК общества - ____%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества - ____%;

(указывается информация о каждом из лиц, входивших в совет директоров по состоянию на соответствующую дату)

3.2. Информация о проведении заседаний совета директоров

В отчетном периоде состоялось _____ заседаний Совета директоров:

1) Протокол N ___ от дд.мм.гггг:

Принятые решения:

-

-

Информация о заседаниях специальных комитетов при совете директоров: (указывается в случае, если в обществе созданы специальные комитеты при совете директоров)

1) Протокол N ___ от дд.мм.гггг:

Принятые решения:

-

-

В отчетном периоде членам совета директоров выплачивалось вознаграждение в следующем размере:

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров

Размер вознаграждения, выплаченного в течение 20___ года

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. ___ ст. ____ Устава общества ревизионная комиссия общества состоит из _____ человек.

Информация о Ревизионной комиссии, назначенной соответствующий орган управления Общества, дата, реквизиты документа (далее информация указывается о каждом члене ревизионной комиссии):

- ФИО - должность и основное место работы.

До дд.мм.гггг, в соответствии с решением общего собрания акционеров от дд.мм.гггг, протокол N ___ от дд.мм.гггг, действовал следующий состав ревизионной комиссии:

- ФИО - должность и основное место работы.

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.

Или: (если вознаграждение выплачивалось):

В отчетном периоде членам ревизионной комиссии выплачивалось вознаграждение в следующем размере:

Фамилия, имя, отчество члена ревизионной комиссии

Размер вознаграждения, выплаченного в течение 20__ года

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является <Генеральный директор / директор - наименование должности>.

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на дд.мм.гггг:

- ФИО - должность и место работы.

Год рождения - ______

Сведения об образовании -

Дата вступления в должность: дд.мм.гггг, срок полномочий: , в соответствии с решением (наименование и реквизиты (дата принятия решения, дата и номер протокола) решения органа управления, принявшего решение об избрании/назначении единоличного исполнительного органа)

Или (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации):

Информация об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа:

- Полное фирменное наименование:

Сокращенное наименование:

Общество зарегистрировано дд.мм.гггг , ОГРН , свидетельство о государственной регистрации серия N дата выдачи

Дата передачи полномочий управляющей организации: дд.мм.гггг, срок полномочий: , в соответствии с решением собрания акционеров от дд.мм.гггг, протокол N ______ от дд.мм.гггг.

5.2. Сделки с акциями общества, совершенные членами исполнительных органов в течение отчетного года

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года членами исполнительных органов не совершались.

Или: (если совершались):

"В течение 20__ года членами исполнительных органов были совершены следующие сделки с акциями общества":

Фамилия, имя, отчество

Дата сделки

Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)

Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки

5.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 20___ года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам исполнительных органов Общества, не принят (если принят - информация о наличии положения о вознаграждении членов исполнительных органов общества (дата утверждения и номер протокола органа управления)).

Информация о взаимосвязи размера вознаграждения исполнительного органа общества с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества:

.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов следующие:

-

-

В отчетном периоде членам исполнительных органов выплачивалось вознаграждение в следующем размере:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества

Размер вознаграждения, выплаченного в течение 20__ года

Или (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации):

Вознаграждение управляющей организации за 20___ год составило рублей.

5.4. Сведения о среднем размере заработной платы работников акционерного общества

20__ год

Предыдущий отчетный год

Средний размер заработной платы руководителя

Средний размер заработной платы заместителя (заместителей) руководителя

Средний размер заработной платы главного бухгалтера

Средний размер заработной платы работников

Общая сумма начисленной заработной платы за ____ год составила: тыс. руб., в том числе:

- оплата по тарифным ставкам, окладам - ________ тыс. руб.;

- премии - _________ тыс. руб.;

- выплата отпускных - ________ тыс. руб.;

- районные коэффициенты и прочие надбавки - ________ тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата в ______ году составила _________ тыс. руб., рост по сравнению с предыдущим годом составил _______%.

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности общества являются:

-

-

-

Период деятельности Общества в отрасли - _________ лет.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

-

-

Общие тенденции развития отрасли () в отчетном году АО "" оценивает как (пессимистичные, умеренно пессимистичные, умеренно оптимистичные, оптимистичные), что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

-

-

-

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО "" (не соответствуют, в целом соответствуют, выглядят лучше, выглядят существенно лучше) общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

-

-

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года:

20__ год - ________%.

20__ год - ________%

20__ год - ________%

Основными конкурентами Общества в отрасли являются:

-

-

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

7.1. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества от (дд.мм.уу) приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

-

-

-

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 20___ году как (несколько ниже ожидаемых, в целом успешные, успешные). В течение этого периода своей деятельности Общество (сумело / не сумело) обеспечить функционирование компании (с прибылью), но закончило отчетный год с убытками в размере ________ рублей, что связано со следующими причинами:

-

-

-

По направлению деятельности (1) можно отметить следующие основные достижения:

-

-

По направлению деятельности (2) можно отметить следующие основные достижения:

-

-

7.2. Информация о стратегии развития общества

Стратегия развития общества утверждена решением Совета директоров <дд.мм.гг>, протокол N ____ от <дд.мм.гг>, и включает в себя следующие стратегические цели и основные направления

- , плановый срок реализации

- , плановый срок реализации

- , плановый срок реализации

- , плановый срок реализации

7.3. Информация об изменениях в стратегии развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия)

Описание изменений (корректировок) основных целей и задач:

Причины изменений (корректировок):

Сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода:

7.4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества

7.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества

Программа отчуждения непрофильных активов общества и реестр непрофильных активов утверждены решением (решениями) Совета директоров <дд.мм.гг>, протокол N ____ от <дд.мм.гг>.

Описание программы отчуждения непрофильных активов общества:

Основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества:

Информация о реализации непрофильных активов общества приведена в Приложении к годовому отчету

При реализации следующих непрофильных активов имели место отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов:

- <Наименование, идентификационные признаки актива> - балансовая стоимость - , стоимость, по которой актив был отчужден - , причина отклонения .

Общие показатели:

Суммарная балансовая стоимость отчужденных в 20__ году непрофильных активов:

Суммарная стоимость реализации отчужденных в 20__ году непрофильных активов:

Количество реализованных непрофильных активов за 20__ год:

7.6. Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности

Система ключевых показателей эффективности утверждена решением (решениями) Совета директоров <дд.мм.гг>, протокол N _____ от <дд.мм.гг>.

В отчетном году изменения в системе ключевых показателей эффективности вносились решением (решениями) Совета директоров <дд.мм.гг>, протокол N ______ от <дд.мм.гг>. Изменения вносились в следующие показатели:

Показатель , изменение , причина внесения изменений .

Показатель , изменение , причина внесения изменений .

Состав ключевых показателей эффективности, включая целевые значения показателей на текущий и последующий годы и сведения об их достижении:

Финансово-экономические показатели:

Отраслевые ключевые показатели эффективности:

Показатели депремирования (в случае наличия):

Иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия:

Степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) и причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей:

7.7. Достижение финансовых (прогнозных) результатов, установленных стратегией развития (бюджетом, бизнес-планом) на отчетный год

8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

8.1. Сведения о филиалах, представительствах, производственных участках:

Полное фирменное наименование:

Адрес:

Штатная численность:

8.2. Участие в некоммерческих организациях (ассоциациях, некоммерческих партнерствах):

Наименование некоммерческой организации:

ОГРН (если имеется):

Цель участия в некоммерческой организации:

Форма и иные финансовые параметры участия: размер членских взносов составляет рублей и уплачивается с периодичностью раз в .

8.3. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале: нет

Если есть, по каждому хозяйствующему субъекту указывается:

Полное фирменное наименование:

Адрес:

ОГРН (если имеется):

Основной вид деятельности:

Размер выручки за 20 год:

Размер прибыли за 20 год:

Цель участия:

Форма и иные финансовые параметры участия:

Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта:

Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году):

8.4. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: нет

Если есть, по каждому хозяйствующему субъекту указывается:

Полное фирменное наименование:

Адрес:

ОГРН (если имеется):

Основной вид деятельности:

Размер выручки за 20__ год:

Размер прибыли за 20__ год:

Цель участия:

Форма и иные финансовые параметры участия:

Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта:

Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году):

8.5. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: нет

Если есть, по каждому хозяйствующему субъекту указывается:

Полное фирменное наименование:

Адрес:

ОГРН (если имеется):

Основной вид деятельности:

Размер выручки за 20__ год:

Размер прибыли за 20__ год:

Цель участия:

Форма и иные финансовые параметры участия:

Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта:

Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году):

8.6. Сведения о вхождении общества в холдинговую структуру: нет

Если есть: Общество включено в холдинговую структуру (образует холдинговую структуру) (субхолдинг ) в соответствии с . Информация об организациях, входящих в холдинговую структуру, образуемую обществом, приведена в п. 8.5 годового отчета.

8.7. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: в отчетном году Обществом не заключались (если заключались, указываются сведения о каждом договоре: предмет договора, стороны по договору, цена и иные условия договора)

9. ПРИЛОЖЕНИЕМ К НАСТОЯЩЕМУ ОТЧЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 20__ ГОД.

9.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества

Показатель

20__ год

20__ год

20__ год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.

Себестоимость, тыс. руб.

Валовая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

Уставный капитал, тыс. руб.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

Размер резервного фонда, тыс. руб.

В случае если по итогам отчетного года получен чистый убыток, указываются причины его получения.

В случае если стоимость чистых активов по итогам 20__ года меньше размера уставного капитала, дополнительно указывается:

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 20__ года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, <по мнению Совета директоров>, были:

-

-

-

Основными мерами, которые <по мнению Совета директоров> по итогам ______ года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

-

-

-

-

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ИМУЩЕСТВОМ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 20___ году обществом не совершались.

Если совершались - по каждой соответствующей сделке указать всю необходимую информацию (см. таблицу)

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Информация об имуществе, сданном АО в аренду за 20___ год

N п/п

Наименование имущества (индивидуализирующие характеристики)

Балансовая стоимость (тыс. руб.)

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном году (тыс. руб.)

В т.ч. перечислено в бюджет Республики Карелия (тыс. руб.)

11.2. Справка о неиспользуемом имуществе АО за 20__ год

N п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость (тыс. руб.)

Коэффициент износа

Прочее

11.3. Справка о государственном имуществе, реализованном АО в течение 20___ года

N п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость (тыс. руб.)

Дата реализации

12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 20__ году Обществом не совершались.

Если совершались - по каждой соответствующей сделке указать всю необходимую информацию (см. таблицы)

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов:

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов:

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте

13. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

13.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества (в случае, если в отчетном году осуществлялась выплата дивидендов)

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период

Источник выплаты (текущая прибыль / прибыль прошлых лет)

Категория (тип) акций

Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Всего начислено / всего выплачено, руб.

В том числе выплачено в 20__ году

20__ год

Обыкновенные

20__ год

Обыкновенные

20__ год

Обыкновенные

20__ год

Обыкновенные

Решение о выплате дивидендов за 20__ год было принято по итогам 20__ года "___" 20__ года, срок выплаты дивидендов - до (дд.мм.гг).

Решение о выплате дивидендов за 3 месяца 20 года было принято "___" 20__ года, срок выплаты дивидендов - до (дд.мм.гг).

Решение о выплате дивидендов за 6 месяцев 20__ года было принято "___" 20__ года, срок выплаты дивидендов - до (дд.мм.гг).

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 20__ года было принято "___" 20__ года, срок выплаты дивидендов - до (дд.мм.гг).

13.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

По итогам работы общества в 20__ году чистая прибыль составила рублей.

Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году (указывается в случае выплаты промежуточных дивидендов в 20__ году):

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: всего по итогам отчетного года начислено рублей дивидендов, из них по состоянию на конец отчетного года фактически выплачено рублей.

Сумма дивидендов, перечисленная в виде дивидендов в бюджет Республики Карелия по итогам отчетного года: рублей;

Задолженность по выплате дивидендов перед бюджетом Республики Карелия: рублей;

Сумма, направленная в резервный фонд общества: рублей, ______ процентов от чистой прибыли;

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов: рублей, ___ процентов от чистой прибыли;

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества: рублей, ___ процентов от чистой прибыли;

Иные направления использования чистой прибыли:

-

-

13.3. Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем отчетном году:

По итогам работы общества в 20___ году чистая прибыль составила рублей.

Информация о распределении прибыли общества, полученной в 20___ году:

Сумма дивидендов, перечисленная в виде дивидендов в бюджет Республики Карелия по итогам 20___ года: рублей;

Задолженность по выплате дивидендов перед бюджетом Республики Карелия: рублей;

Сумма, направленная в резервный фонд общества: рублей, _____ процентов от чистой прибыли;

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов: рублей, _____ процентов от чистой прибыли;

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества: рублей, _____ процентов от чистой прибыли;

Иные направления использования чистой прибыли:

-

-

14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе реквизиты документа о предоставлении мер государственной поддержки, сведения о предоставляемых субсидиях (руб.), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

15. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества, в том числе реализовавшихся в отчетном году (например, страховые, финансовые, истечение сроков контрактов и т.д.), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски:

-

-

-

Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками:

-

-

-

У общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.

Ключевыми обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности общества, являются:

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

15.1. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В обществе в порядке ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" созданы (сформированы) следующие подразделения, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированные органы системы управления рисками и внутреннего контроля:

- , основные функции и задачи ;

- , основные функции и задачи ;

- , основные функции и задачи ;

Политика общества в области внутреннего аудита:

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий:

-

-

-

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:

-

-

-

16. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

N п/п

Наименование органа

Основание

Предмет проверки

Дата проверки

Результат проверки, мера реагирования

17. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛАГАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ОТРАЗИТЬ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

УТВЕРЖДЕН:

[Решением единственного]

Краткое наименование акц. общества

Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия

N ___ от "___" 20__ г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Полное наименование хозяйственного общества

за 20___ год

Генеральный директор

Дата:

Согласовано:

Дата:

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Место нахождения:

Адрес юридического лица:

Контактный телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Общество зарегистрировано дд.мм.гггг , ОГРН , свидетельство о государственной регистрации серия ______ N дата выдачи

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических хозяйственных обществ: включено / не включено

Штатная численность работников, чел.:

1.2. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности общества является (ОКВЭД ).

За ________ год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

1.3. Размер, структура и сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет () рублей.

Информация о субъекте Российской Федерации как единственном участнике Общества по состоянию на конец отчетного периода:

Доля участия Республики Карелия в уставном капитале, ______%:

Сведения об аудиторе (аудит проводится по инициативе единоличного исполнительного органа, общего собрания участников общества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности")

Полное наименование:

Адрес:

Полное наименование и адрес саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор общества:

Вид отчетности, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность) за 20___ год.

2. СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА

2.1. Решение единственного участника общества от <дд.мм.20__>, распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия N ___ от <дд.мм.20__>. Формулировки принятых решений:

-

-

-

-

-

(указываются формулировки принятых решений участником общества. Информация указывается о каждом принятом решении единственного участника общества в отчетном году).

3. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. ____ ст. _____ Устава общества ревизионная комиссия общества состоит из _____ человек.

Информация о ревизионной комиссии, назначенной соответствующий орган

управления Общества, дата, реквизиты документа

(далее информация указывается о каждом члене ревизионной комиссии):

- ФИО - должность и основное место работы.

До дд.мм.гггг, в соответствии с решением Общего собрания участников от дд.мм.гггг, протокол N ___ от дд.мм.гггг, действовал следующий состав ревизионной комиссии:

- ФИО - должность и основное место работы.

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.

Или: (если вознаграждение выплачивалось):

В отчетном периоде членам совета директоров выплачивалось вознаграждение в следующем размере:

Фамилия, имя, отчество члена ревизионной комиссии

Размер вознаграждения, выплаченного в течение 20___ года

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является <Генеральный директор / директор - наименование должности>.

Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом на дд.мм.гггг:

- ФИО - должность и место работы.

Год рождения -

Сведения об образовании -

Дата вступления в должность: дд.мм.гггг, срок полномочий: , в соответствии с решением (наименование и реквизиты (дата принятия решения, дата и номер протокола) решения органа управления, принявшего решение об избрании/назначении единоличного исполнительного органа)

Или (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации):

Информация об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа:

- Полное фирменное наименование:

Сокращенное наименование:

Общество зарегистрировано дд.мм.гггг , ОГРН , свидетельство о государственной регистрации серия ________ N дата выдачи.

Дата передачи полномочий управляющей организации: дд.мм.гггг, срок полномочий: , в соответствии с решением общего собрания участников общества от дд.мм.гггг, протокол N от дд.мм.гггг.

4.2. Основные положения политики хозяйственного общества в области вознаграждения, а также критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам исполнительных органов Общества в течение 20___ года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам исполнительных органов Общества, не принят (если принят - информация о наличии положения о вознаграждении членов исполнительных органов общества (дата утверждения и номер протокола органа управления).

Информация о взаимосвязи размера вознаграждения исполнительного органа общества с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества:

.

Основные положения политики хозяйственного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

-

-

-

В отчетном периоде членам исполнительных органов выплачивалось вознаграждение в следующем размере:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества

Размер вознаграждения, выплаченного в течение 20___ года

Или (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации):

Вознаграждение управляющей организации за 20___ год составило рублей.

4.3. Сведения о среднем размере заработной платы работников хозяйственного общества

20__ год

Предыдущий отчетный год

Средний размер заработной платы руководителя

Средний размер заработной платы заместителя (заместителей) руководителя

Средний размер заработной платы главного бухгалтера

Средний размер заработной платы работников

Общая сумма начисленной заработной платы за ______ год составила: тыс. руб., в том числе:

- оплата по тарифным ставкам, окладам - тыс. руб.;

- премии - _________ тыс. руб.;

- выплата отпускных - тыс. руб.;

- районные коэффициенты и прочие надбавки - _________ тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата в ________ году составила тыс. руб., рост по сравнению с предыдущим годом составила ______%.

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности общества являются:

-

-

-

Период деятельности Общества в отрасли - лет.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

-

-

Общие тенденции развития отрасли () в отчетном году ООО "" оценивает как (пессимистичные, умеренно пессимистичные, умеренно оптимистичные, оптимистичные), что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

-

-

-

По мнению органов управления общества, тенденции развития ООО "" (не соответствуют, в целом соответствуют, выглядят лучше, выглядят существенно лучше) общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

-

-

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года:

20__ год - _________%

20__ год - _________%

20__ год - _________%

Основными конкурентами Общества в отрасли являются:

-

-

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

6.1. Информация о стратегии развития общества

Стратегия развития общества утверждена <дд.мм.гг>, N ______ от <дд.мм.гг> и включает в себя следующие стратегические цели и основные направления

- , плановый срок реализации

- , плановый срок реализации

- , плановый срок реализации

- , плановый срок реализации

6.2. Информация об изменениях в стратегии развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия).

Описание изменений (корректировок) основных целей и задач:

Причины изменений (корректировок):

Сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода:

6.3. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества (в случае их наличия):

6.4. Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности

Система ключевых показателей эффективности утверждена решением (решениями) <дд.мм.гг>, протокол N ______ от <дд.мм.гг>.

В отчетном году изменения в системе ключевых показателей эффективности вносились решением (решениями) <дд.мм.гг>, протокол N _______ от <дд.мм.гг>. Изменения вносились в

следующие показатели:

Показатель , изменение , причина внесения изменений ..

Показатель , изменение , причина внесения изменений ..

Состав ключевых показателей эффективности, включая целевые значения показателей на текущий и последующий годы и сведения об их достижении:

Финансово-экономические показатели:

Отраслевые ключевые показатели эффективности:

Показатели депремирования (в случае наличия):

Иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия:

Степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) и причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей:

6.5. Достижение финансовых (прогнозных) результатов, установленных стратегией развития (бюджетом, бизнес-планом) на отчетный год

7. СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия:

7.1. Сведения о филиалах, представительствах, производственных участках:

Полное фирменное наименование:

Адрес:

Штатная численность:

7.2. Участие в некоммерческих организациях (ассоциациях, некоммерческих партнерствах):

Наименование некоммерческой организации:

ОГРН (если имеется):

Цель участия в некоммерческой организации:

Форма и иные финансовые параметры участия: размер членских взносов составляет рублей и уплачивается с периодичностью ________ раз в .

7.3. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале: нет

Если есть, по каждому хозяйствующему субъекту указывается:

Полное фирменное наименование:

Адрес:

ОГРН (если имеется):

Основной вид деятельности:

Размер выручки за 20__ год:

Размер прибыли за 20__ год:

Цель участия:

Форма и иные финансовые параметры участия:

Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта:

Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году):

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале: нет

Если есть, по каждому хозяйствующему субъекту указывается:

Полное фирменное наименование:

Адрес:

ОГРН (если имеется):

Основной вид деятельности:

Размер выручки за 20__ год:

Размер прибыли за 20__ год:

Цель участия:

Форма и иные финансовые параметры участия:

Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта:

Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году):

7.4. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 до 100 процентов: нет

Если есть, по каждому хозяйствующему субъекту указывается:

Полное фирменное наименование:

Адрес:

ОГРН (если имеется) с датой присвоения:

Основной вид деятельности:

Размер выручки за 20__ год:

Размер прибыли за 20__ год:

Цель участия:

Форма и иные финансовые параметры участия:

Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта:

Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году):

7.5. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей хозяйственных товариществ и обществ

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: в отчетном году Обществом не заключались (если заключались, указываются сведения о каждом договоре: предмет договора, стороны по договору, цена и иные условия договора)

8. ПРИЛОЖЕНИЕМ К НАСТОЯЩЕМУ ОТЧЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 20_ ГОД.

8.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества

Показатель

20__ год

20__ год

20__ год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.

Себестоимость, тыс. руб.

Валовая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

Уставный капитал, тыс. руб.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

В случае если по итогам отчетного года получен чистый убыток, указываются причины его получения.

В случае если стоимость чистых активов по итогам 20__ года меньше размера уставного капитала, дополнительно указывается:

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 20__ года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, <по мнению Общего собрания участников>, были:

-

-

-

Основными мерами, которые <по мнению Общего собрания участников> по итогам _____ года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

-

-

-

-

8.2. Основные показатели финансово-производственной деятельности и информация об их достижении

Состав данных показателей и форма их предоставления определяются исполнительным органом Республики Карелия, в ведении которого находится общество.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом хозяйственного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 20___ году обществом не совершались.

Если совершались - по каждой соответствующей сделке указать всю необходимую информацию (см. таблицу)

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 20__ году Обществом не совершались.

Если совершались - по каждой соответствующей сделке указать всю необходимую информацию (см. таблицы)

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов:

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов:

Дата совершения сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности

11. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

11.1. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

По итогам работы общества в 20__ году чистая прибыль составила рублей.

Размер чистой прибыли, подлежащий перечислению в бюджет Республики Карелия по итогам отчетного года: рублей;

Задолженность по выплате чистой прибыли перед бюджетом Республики Карелия: рублей.

Иные направления планируемого использования чистой прибыли:

-

-

11.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем отчетном году:

Решение о выплате части прибыли за 20__ год было принято по итогам 20__ года "___" 20__ года, срок выплаты дивидендов - до (дд.мм.гг).

По итогам работы общества в 20__ году чистая прибыль составила рублей.

Размер чистой прибыли, перечисленный в бюджет Республики Карелия по итогам отчетного года: рублей;

Задолженность по выплате чистой прибыли перед бюджетом Республики Карелия: рублей.

Иные направления использования чистой прибыли:

-

-

12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе реквизиты документа о предоставлении мер государственной поддержки, сведения о предоставляемых субсидиях (руб.), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

13. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества, в том числе реализовавшихся в отчетном году (например, страховые, финансовые, истечение сроков контрактов и т.д.), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски:

-

-

-

Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками:

-

-

-

У общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.

Ключевыми обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности общества, являются:

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

13.1. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В обществе в порядке ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" созданы (сформированы) следующие подразделения, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированные органы системы управления рисками и внутреннего контроля:

- , основные функции и задачи ;

- , основные функции и задачи ;

- , основные функции и задачи .

Политика общества в области внутреннего аудита:

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Общего собрания участников (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных Общим собранием участников (наблюдательным советом) общества политик и стратегий:

-

-

-

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:

-

-

-

14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

N п/п

Наименование органа

Основание

Предмет проверки

Дата проверки

Результат проверки, мера реагирования