ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕДПИСАНИЕ
от 31 марта 2022 года N 03-12-4/2559
О приостановлении переводов за рубеж с российских счетов нерезидентов (резидентов недружественных стран) - физических и юридических лиц, и об установлении порога на переводы за рубеж для физических лиц
В целях
защиты интересов кредиторов и
вкладчиков кредитных организаций и
обеспечения финансовой стабильности
Банк России в соответствии с пунктом 5
статьи 20 Федерального закона от 8 марта
2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" предписывает
кредитной организации, начиная с 31 марта
2022 года сроком на 6 месяцев:
1.
Приостановить:
-
осуществление переводов со счетов
юридических лиц - нерезидентов
(резидентов недружественных иностранных
государств
), открытых в кредитной
организации, на счета, открытые за
пределами территории Российской
Федерации, а также осуществление
указанными лицами переводов денежных
средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных
средств, за пределы территории
Российской Федерации;
Здесь к далее по тексту при
определении недружественных государств
следует руководствоваться утвержденным
Правительством Российской Федерации во
исполнение пункта 14 Указа Президента
Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О
временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми
иностранными кредиторами" перечнем
иностранных государств, совершающих в
отношении Российской Федерации,
российских юридических лиц и физических
лиц недружественные действия.
-
осуществление переводов со счетов
физических лиц - нерезидентов
(резидентов недружественных иностранных
государств), открытых в кредитной
организации, на счета, открытые за
пределами территории Российской
Федерации, а также осуществление
указанными лицами переводов денежных
средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных
средств, за пределы территории
Российской Федерации, за исключением
случаев, установленных настоящим
Предписанием.
2.1.
Ограничить осуществление в течение
календарного месяца переводов денежных
средств физических лиц-нерезидентов
(резидентов недружественных иностранных
государств), осуществляющих трудовую
деятельность на территории Российской
Федерации на основе трудовых договоров и
(или) гражданско-правовых договоров
(подряда, поручения, возмездного
оказания услуг и т.д.) и получающих
заработную плату и (или) плату за
выполнение работ (оказание услуг) в
соответствии с указанными договорами, на
счета, открытые в кредитной
организации:
- с
указанных счетов, открытых в кредитной
организации, на счета, открытые за
пределами территории Российской
Федерации, - суммой в размере 10000 долларов
США либо эквивалент в иной иностранной
валюте;
- без
открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств, за пределы
территории Российской Федерации - суммой
в размере 5000 долларов США либо
эквивалент в иной иностранной валюте.
2.2.
Ограничить осуществление в течение
календарного месяца переводов денежных
средств физических лиц - нерезидентов
(резидентов иных иностранных государств,
не относящихся к недружественным
иностранным государствам):
- со
своих счетов, открытых в кредитной
организации, на счета, открытые за
пределами территории Российской
Федерации, - суммой в размере 10000 долларов
США либо эквивалент в иной иностранной
валюте;
- без
открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств, за пределы
территории Российской Федерации, -
суммой в размере 5000 долларов США либо
эквивалент в иной иностранной валюте.
2.3.
Ограничить осуществление в течение
календарного месяца переводов денежных
средств физических лиц - резидентов за
пределы территории Российской Федерации
на свои счета (вклады), открытые в
расположенных за пределами территории
Российской Федерации банках и иных
организациях финансового рынка, а также
в пользу иных физических лиц (резидентов
или нерезидентов), в том числе являющихся
их супругами или близкими
родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой
и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами, усыновителями
и усыновленными):
- со
своих счетов, открытых в кредитной
организации, - суммой в размере 10000
долларов США либо эквивалент в иной
иностранной валюте;
- без
открытия банковских счетов, включая
переводы электронных денежных средств, -
суммой в размере 5000 долларов США либо
эквивалент в иной иностранной валюте.
3.
Установленные в пунктах 2.1, 2.2, 2.3
настоящего Предписания суммы переводов
денежных средств в течение календарного
месяца определяются с использованием
официальных курсов иностранных валют к
рублю, установленных Банком России на
дату поручения кредитной организации на
осуществление перевода.
Первый
заместитель
Председателя Банка России,
Председатель Комитета
банковского надзора
Д.В.Тулин
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен
по:
рассылка
